Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 μέχρι 31.12.2001, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, του Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Δ.Σ. 3. Έγκριση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2001 της εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν Ανώνυμης Εταιρείας AVINOIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δηλ. του ενοποιημένου Ισολογισμού, της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων του σχετικού Προσαρτήματος και της Έκθεσης του Δ.Σ. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 5. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 6. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του. 7. Δήλωση μερίσματος. 8. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 9. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να επιτρέπεται προς τα Μέλη του Δ.Σ. η καταβολή αμοιβής / αποζημίωσης για τις υπηρεσίες τους. 10. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα Μέλη του Δ.Σ. 11. Διάφορα συναφή θέματα και ανακοινώσεις.