Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2002, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα: (α) Εγκρίθηκαν χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001. (β) Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση έτους 2001 που ανέρχεται σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η 01/07/2002, και από 02/07/2002 η μετοχή της εταιρίας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση 2001. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνεται στα γραφεία της Εταιρίας (οδός Λούτσας 50 και Πελοποννήσου, Μάνδρα Αττικής) από 20/08/2002. Για την είσπραξη του μερίσματος οι κ.κ. μέτοχοι θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζουν: 1. Την ”Βεβαίωση Δικαιούχου Μερίσματος Ανωνύμων Αξιών” του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 2. Το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. 3. Τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, κ. Γεράσιμο Κορκόντζελο, στο τηλ. 010-5500999. (γ) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την παραπάνω εταιρική χρήση. (δ) Εκλέχτηκαν τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για τη χρήση 01/01/2002-31/12/2002. (ε) Εγκρίθηκαν μεταβολές στον τρόπο διάθεσης του αδιάθετου υπόλοιπου των κεφαλαίων που έχουν αντληθεί από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. των μετόχων της 11/01/2000, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση. (στ) Παρασχέθηκε άδεια του άρθρου 23 του ν. 2190/1920 προς τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και ορισμένα διευθυντικά στελέχη για τη διενέργεια πράξεων που τυχόν υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και τη συμμετοχή τους σε άλλες εταιρίες. (ζ) Εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της εταιρίας σε συμμόρφωση προς τον Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, το οποίο θα έχει ως εξής: Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι: 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ Μέλος, 3. ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Μέλος, 4. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ Μέλος. Μη εκτελεστικό μέλος εκλέγεται ο: 5. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ Αντιπρόεδρος. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται οι: 6. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΥΛΙΑΔΗΣ Μέλος, 7. ΑΜΒΕΡΚΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος. (η) Αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στον δήμο Μάνδρας Αττικής.