Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2002 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί, ότι την 27η Δεκεμβρίου 2002, πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η εξαγγελθείσα Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατ’ αυτήν αποφασίσθηκαν ομόφωνα: α. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92, κατά 38.860 ευρώ, με έκδοση 77.720 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες, θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής για κάθε 1888 παλαιές. Η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων αυτών μετοχών στο Χ.Α θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της εισαγωγής των επιπλέον μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης συγχώνευσης με απορρόφηση απ’ αυτήν, τεχνικών εταιρειών και κλάδων τεχνικών έργων εταιρειών. Η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος λήψης των νέων μετοχών ως και η ημερομηνία εισαγωγής αυτών στο Χ.Α., θα γνωστοποιηθεί με νεότερες ανακοινώσεις της εταιρείας. β. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών αυτού σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Η σύνθεση των μελών του νέου Δ.Σ. της εταιρείας,μετά την συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής: Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 1. Κων/νος Ανδρέας Στέγγος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός-Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Ζωή, συζ. Κων/νου Στέγγου, Διπλ. Τοπ. Μηχανικός-Ε.Δ.Ε., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Μαρία Γεωρ. Σβώλη, Πτυχ. Τεχνικός, Δ/νουσα Σύμβουλος Δ.Σ. 4. Κω/νος Δημ. Λυρίγκος, Διπλ. Πολ. Μηχανικός-Ε.Δ.Ε., Τεχνικός & Γενικός Δ/ντής, μέλος Δ.Σ. 5. Κων/νος Πλατ. Ριζόπουλος, Οικονομολόγος, μέλος Δ.Σ. 6. Κων/νος Γεωρ. Καρακώστας, Οικονομολόγος, εντεταλμένος Σύμβουλος Δ.Σ. 7. Γεώργιος Ανδρέα Καρατζάς, Διπλ. Πολ. Μηχανικός-Ε.Δ.Ε., μέλος. Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 8. Αθανάσιος Νικ. Κλαπαδάκης, Διπλ. Πολ. Μηχανικός – Ε.Δ.Ε., μέλος Δ.Σ. 9. Βασίλειος Χρήστου Τσίλης, Ιδιωτ. Υπάλληλος, μέλος Δ.Σ. Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. 10. Στέφανος Σάββα Τσότσος, Δρ. Πολ. Μηχανικός, καθηγητής Α.Π.Θ., μέλος Δ.Σ. 11. Γεώργιος Βασ. Μπασάς, Διπλ. Πολ. Μηχανικός και Μαθηματικός, μέλος Δ.Σ. 12. Αλέξανδρος Δημ. Παπαϊωάννου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος Δ.Σ. Ο Κων/νος Στέγγος, Πρόεδρος του Δ.Σ, ενεργώντας μόνος, εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρεία και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία αυτής, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνοντας έγκυρα και απεριόριστα κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Τα αυτά ισχύουν και για την Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Την αυτή δέσμευση και εκπροσώπηση έχουν και τα υπόλοιπα εκτελεστικά ως άνω μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, εφόσον όμως αυτά, ενεργούν πάντοτε από κοινού ανά δύο και μόνον έτσι. γ. Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από την Πάτρα, στον Δήμο Αλίμου Αττικής, με γραφεία στη οδό Σολωμού αριθ. 20 –Ανω Καλαμάκι, Αλιμος 17456. δ. Η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2000 και όπως αυτή τροποποιήθηκε στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001.