Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/04/2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο HILTON, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2002 έως 31.12.2002, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2002-31.12.2002). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τη χρονική περίοδο 01.07.2003 - 30.06.2004. 7. Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. 8. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας περί του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου της. 9. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.