Σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό και την από 12.11.2021 απόφαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «AVE Α.Ε.»
(εφεξής η «Εταιρεία»),
Α) οι μεν Κοινοί Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων της
Εταιρείας την 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της
Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, και
Β) οι δε Προνομιούχοι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων
Μετόχων της Εταιρείας την 03.12.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30, στα
γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3,
με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο
: Έγκριση της μετατροπής 7.233.100 Προνομιούχων Μετοχών άνευ
δικαιώματος Ψήφου Σειράς Δ’ σε 7.233.100 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα
ψήφου και παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού.
ΘΕΜΑ 2ο
: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η Εταιρεία, εν όψει των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της
πανδημίας του COVID-19, ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι δύνανται να μετέχουν
στη Γενική Συνέλευση χωρίς φυσική παρουσία. Ειδικότερα:
(α) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου και η ψήφος
σύμφωνα με έγγραφες οδηγίες του Μετόχου.
(β) Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και από απόσταση με
οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην
ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Σημειώνεται, εξ άλλου, ότι σε περίπτωση που, κατά τον χρόνο διεξαγωγής της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με συμμετοχή των Μετόχων
μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 παρ. 3 του Ν.
4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο
δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι,
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα
παρακάτω οριζόμενα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 121 παρ. 4, 124 και 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η
Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν:
2
(α) Για τη μεν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, όποιος εμφανίζεται
ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της
Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας (ημερομηνία καταγραφής:
28.11.2021, ημέρα Κυριακή), που προηγείται της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
σε κάθε άλλη περίπτωση.
(β) Για τη δε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, όποιος
εμφανίζεται ως προνομιούχος μέτοχος στο Ειδικό Βιβλίο Προνομιούχων Μετόχων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 124 και 128 του Ν.
4548/2018, οι Μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από
άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των
μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Κοινών
Μετόχων και κάθε προνομιούχος μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική
Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με τον νόμο και το
Καταστατικό της Εταιρείας, απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η
λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση:
Α) Η μεν Γενική Συνέλευση των Κοινών Μετόχων, την 10.12.2021, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10.00 και
Β) Η δε Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, την 10.12.2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.30,
στην έδρα της Εταιρείας, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση,
σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.
Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10.12.2021 μπορούν να μετάσχουν
Μέτοχοι υπό τις ίδιες ως άνω τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής
της 28.11.2021.
Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των
νομικών προσώπων Μετόχων στη Συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που
αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018 (Συλλογικά και
ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας) η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της ότι:
(α) Με αίτηση των Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα
3
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα
πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση.
Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, ταυτόχρονα, τίθεται στη διάθεση των Μετόχων
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν,
οι αιτούντες Μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης,
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να προβούν οι
ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.
(β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου
έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που
περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε
αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των Μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία
σε αιτήσεις Μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση
Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική
Συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς
τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων
μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.
(δ) Ύστερα από αίτηση Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην
προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το
4
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων Μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο
επαρκή.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των Μετόχων
ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ
Ο Μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε
μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους
μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας,
οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός
αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για
τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική
Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του
αντιπροσωπευόμενου Μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί
να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
(α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν,
(β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή
Μετόχου, που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας
που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
(γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από
Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στην Εταιρεία με κατάθεσή
του στα γραφεία της έδρας της στη διεύθυνση Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής ή
ταχυδρομικώς ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2108092122 (υπόψιν της
Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων κυρίας Άννας
Παπαδοπούλου) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ave.gr. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την
προθεσμία των 48 ωρών μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική
Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή
της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΠΌ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για τον διορισμό ή την ανάκληση ή την
αντικατάσταση αντιπροσώπου, κάθε Μέτοχος, προκειμένου να συμμετάσχει από
απόσταση στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει στην
Εταιρεία «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική
Συνέλευση από απόσταση», η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας στη διεύθυνση www.ave.gr. Η σχετική δήλωση, κοινοποιείται στην Εταιρεία
με κατάθεσή της στα γραφεία της έδρας της στη διεύθυνση Πάρνωνος 3, Μαρούσι
Αττικής ή ταχυδρομικώς ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 2108092122
(υπόψιν της Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων κυρίας
Άννας Παπαδοπούλου) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής.
Κάθε δικαιούχος Μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς
αποστολής της άνω Δήλωσης και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (τηλ. 210 8092119).
Με την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας κάθε δικαιούχου, θα αποσταλούν
αμελλητί στον Μέτοχο ή στον οριζόμενο κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό του οδηγίες
για την παρακολούθηση και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης.
Κάθε δικαιούχος (Μέτοχος ή αντιπρόσωπος) δύναται να παρακολουθήσει τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία), από
απόσταση, με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων, από την έναρξή
της έως τη λήξη αυτής, εισερχόμενος διαδικτυακά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)
που θα του αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση
Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση από
απόσταση».
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική
Συνέλευση, σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης
ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν τυχόν προτείνει οι
Μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αμέσως
μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία, τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, τα έντυπα που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή ή/και ψηφοφορία από απόσταση και οι λοιπές
πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, αναρτώνται και
είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.ave.gr) και σε έγχαρτη
μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής), σύμφωνα με τις
διατάξεις του N. 4548/2018.