UNIBIOS (ΚΟ): ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 09.09.2026

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 ΤΗΣ ΤΑΚΤIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ 09-09-2026 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΓΕΜΗ 232101000

Στη Φυλή Αττικής σήμερα, ημέρα Τετάρτη 9^η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:00 συνήλθε στην έδρα της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, 1^η και 18^η Οδός, η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσκληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι κύριοι    9.179.856 μετοχών με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 17.513.933 μετοχών, ήτοι 52,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού συγκροτήθηκε σε σώμα η Γενική Συνέλευση και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία ώστε να συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων  Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2025 (1.1.2025 μέχρι 31.12.2025), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Ο Πρόεδρος, αφού πρώτα διάβασε την σχετική έκθεση του ΔΣ και την έκθεση του εξωτερικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Επίσης προτείνει να μην διανεμηθεί μέρισμα. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%)

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 2ο : .      Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Επί του 2ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση και αποφάσισε με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) την Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και των Μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2025 έως 31ης Δεκεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

 ΘΕΜΑ 3ο .   Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2026. 

Επί του 3ου θέματος ο Πρόεδρος, αφού ανέφερε ότι κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απασχολούνται από την εταιρία και περιέγραψε τις σχέσεις εργασίας και συνεργασίας που υπάρχουν είτε απευθείας με  μέλη του ΔΣ είτε με ελεγχόμενες από αυτά εταιρίες, ζήτησε από την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την απασχόληση μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τις αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και έγκριση των αμοιβών που αναφέρονται στην Έκθεση Αποδοχών της εταιρίας κατά τη χρήση 2025 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2026. 

Στην συνέχεια  η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε και ενέκρινε με πλειοψηφία σε ποσοστό   (100%)την πρόταση του Προέδρου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2026 και καθορισμός αμοιβής τους. 

Μετά από πρόταση του προέδρου και με πλειοψηφία 100% η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας GRANT THORNTON για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2026 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί για την αμοιβή τους. Σημειώνεται ότι με βάση την παράγραφο 8 του άρθρου 124 του Νόμου 4548/2018 δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές και είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 5^ο:  Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε να χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου. Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την πρόταση  και αποφασίζει με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) να χορηγηθεί η σχετική άδεια. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 6^ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.                               .

Ο Πρόεδρος αναγιγνώσκει την έκθεση αποδοχών της εταιρίας η οποία κατόπιν συζητήσεως εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση με ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 7^ο:   Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 100 του νόμου 4548  όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν εκκρεμούν συμβάσεις που να απαιτούν άδεια σύμφωνα με το Άρθρο 100 του νόμου 4548 . 

ΘΕΜΑ 8ο :   Υποβολή εκθέσεων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2025.               

Αναφέρθηκαν οι σχετικές εκθέσεις και εγκρίθηκε από τους μετόχους η έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου και η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μελών με  πλειοψηφία σε ποσοστό (100%) και απαλλάσσονται οι συντάκτες των Εκθέσεων από κάθε ευθύνη σε σχέση με τα πεπραγμένα και την σύνταξη των εκθέσεων. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 9ο :   Πρόταση για Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 4548/2018 με σκοπό την διανομή στους μετόχους.

Το ΔΣ προτείνει την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 437.848,325 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0.025, δηλαδή από €0.30 σε €0.275. Η μείωση γίνεται για να διανεμηθεί το ποσό αυτό στους μετόχους οι οποίοι ενέκριναν ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα. 

Οι μέτοχοι μετά από συζήτηση ενέκριναν την πρόταση για μείωση του κεφαλαίου κατά ποσό € -437.848,325  με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,025  με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 10ο :   Πρόταση για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών του Άρθρου 4 παράγραφος 4^α του Νόμου 2190/1920 με Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την Αύξηση της Ονομαστικής Αξίας της Μετοχής από €0,275 σε €0,30 δηλαδή την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό € 437.848,325 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων αποθεματικών της Παραγράφου 4^α του Άρθρου 4 του Νόμου 2190/1920. Η πρόταση του Προέδρου γίνεται δεκτή για ΑΜΚ κατά ποσό € 437.848,325  με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 11^ο: Τροποποίηση του Καταστατικού ώστε να προσαρμοσθεί το άρθρο 5 σε σχέση με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου με βάση τις αποφάσεις της παρούσας Γενικής Συνέλευσης. 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει την Προσαρμογή του Άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να ανταποκρίνεται στις αποφάσεις της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή για τροποποίηση του καταστατικού με πλειοψηφία σε ποσοστό (100%). Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών διάρκειας δυο ετών από την λήξη του υφιστάμενου δηλαδή για την περίοδο (01/01/2027 – 31/12/2028).

Ο Πρόεδρος αφού υπενθύμισε ότι την 31.12.2026 λήγει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ζητά από τους μετόχους να ανανεώσουν την ισχύ του για άλλα δυο χρόνια δηλαδή από 01.01.2027 μέχρι 31.12.2028. Επίσης να καθορισθούν οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές αγοράς μετοχών καθώς και η μέγιστη ποσότητα. Ο Πρόεδρος πρότεινε ως ελάχιστη τιμή το €0,01 και ως μέγιστη τα €5,00. Ενώ επίσης προτείνει η συνολική ποσότητα να είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο δηλαδή αριθμός μετοχών που προστιθέμενος σε αυτές που κατέχει σήμερα η εταιρία να αντιστοιχεί σε 10% του μετοχικού κεφαλαίου.  αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

ΘΕΜΑ 13ο.  Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71  σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

Ο Πρόεδρος αφού υπενθύμισε ότι την 18.02.2027 λήγει η σχετική ισχύουσα σήμερα εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητά να ανανεωθεί για μια νέα πενταετία από την λήξη της η εξουσιοδότηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 71 σε συνδυασμό με  την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από τις 18.02.2027, να έχει το δικαίωμα το ΔΣ με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου (δηλαδή μέχρι του ποσού των €15.762.539,70). Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει τις μετατρέψιμες ομολογίες με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής:

14. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την Έκτακτη Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου. Οι εκδοθεισόμενες μετοχές επιτρέπεται να διατίθενται σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. 

Ο Πρόεδρος αφού υπενθύμισε ότι αύριο 10.09.2026  λήγει η σχετική ισχύουσα σήμερα εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητά να ανανεωθεί για μια νέα πενταετία από την λήξη της η εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο (β) του άρθρου 24 του νόμου 4548/2018 ώστε, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, να έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει την Έκτακτη Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κατατεθειμένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου(δηλαδή μέχρι του ποσού των €15.762.539,70). Οι εκδοθεισόμενες μετοχές επιτρέπεται να διατίθενται σε τιμή ανώτερη της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να τις διαθέτει με περιορισμό ή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 4548/2018. Η πρόταση του Προέδρου έγινε δεκτή και υπερψηφίσθηκε ως εξής:

15. Έγκριση αποκλίσεων διάθεσης αντιληφθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 22 του νόμου 4706/2020.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εταιρία αύξησε το κεφάλαιο της συγκεντρώνοντας 800.000€ από τα οποία €600.000 θα διατίθεντο από τον όμιλο για την αγορά της εταιρίας Watera Waste Water Treatment Solutions Μ.Α.Ε (πρώην Λυτράσκο ΙΚΕ) και τα υπόλοιπα θα διετίθεντο για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης του ομίλου. Τελικά η εξαγορά της εταιρίας αυτής που έγινε από την Watera Hellas κόστισε €400.000 που έχουν ήδη διατεθεί ενώ από τα υπόλοιπα χρήματα που περίσσεψαν από την εξαγορά (€200.000) προβλέπεται να καταβληθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της εξαγορασθείσης εταιρίας.  Τέλος τα υπόλοιπα χρήματα (δηλαδή €200.000 μειωμένα κατά το κόστος της ΑΜΚ) να διατεθούν για την κάλυψη μέρους των εργασιών στο υπό κατασκευή εργοστάσιο της εταιρίας Watera Hellas. Λόγω απρόβλεπτης καθυστέρησης της διαδικασίας εξαγοράς το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ολοκλήρωση της διάθεσης των χρημάτων μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης δεν επετεύχθη και με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του τρέχοντος εξαμήνου.. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν όπως παρακάτω.