Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 05/05/2005 Πρόσκληση του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (45,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε: 1. H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την Εκθεση του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004. 2. Εγκρίθηκαν Ομόφωνα οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και η Εκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού. 3. Ομόφωνη έγκριση της Ενοποιημένης Εκθεσης του Δ.Σ. για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 200,4 που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ. 4 και παρουσιάζει τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 4. Ομόφωνη έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2004. 5. Ομόφωνα εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004. 6. Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλος του Δ.Σ. και προσδιορισμός της αμοιβής αυτού. 7. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2005 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. 8. Oμόφωνα εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 29/12/04. Η διάθεση ολοκληρώθηκε στο β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 9. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας, να διαπραγματευτεί και να τροποποιήσει τη σύμβαση διαχείρισης με τη μητρική Εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ. Έτσι, αμφότερα τα Δ.Σ., θα προσαρμόσουν την αμοιβή διαχείρισης με βάση τη νέα δομή της εταιρείας προς όφελος και των δύο, τροποποιώντας παράλληλα την από 30/8/02 σύμβαση διαχείρισης. 10. Επικυρώθηκε ομόφωνα, η εκλογή του κ. Χαράλαμπου Βατίστα ως νέου μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Λεωνίδα Τοσίδη στην υπ.αριθ. 216/22.2.05 συνεδρίαση του Δ.Σ. 11. Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 12. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της Εταιρείας να αναθέσει σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων την υπομίσθωση, την αναδιαπραγμάτευση, ή τη λύση της υφιστάμενης σύμβασης leasing του κτιρίου ή και τη μεταβίβαση αυτής όπως και κάθε άλλης ενέργειας σχετικά με το κτίριο ή και τα άλλα κτίρια της Εταιρείας, που αποσκοπούν στην μείωση των γενικών εξόδων της και την αποκόμιση οφέλους. 13. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ενέργειες της Διοίκησης που αποσκοπούν στην μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας, τον περιορισμό των εξόδων και την επαύξηση του βαθμού βιωσιμότητας της. Ειδικότερα όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στη λειτουργική αναδιάρθρωση εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχέδιο ανάκαμψης και αναδιάρθρωσης που προτάθηκε από τον σύμβουλο και το οποίο προβλέπει τη λειτουργία των μονάδων που δημιουργούν θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) καθώς και τη συρρίκνωση και διακοπή των δραστηριοτήτων που είναι ζημιογόνες. 14. Ανακοινώθηκε ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, λόγω πτώσης της τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής στο Χ.Α. και το Δ.Σ. δεν κρίνει σκόπιμη την έκδοσή του με την υπάρχουσα χρηματιστηριακή συγκυρία.