Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/10/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Σαλαμίνος 10, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας RED HOOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από την εταιρεία μας. 2. Έγκριση έκθεσης πιστοποίησης λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας RED HOOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για την απορρόφησή της από την εταιρεία μας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/93. 3. Εξουσιοδότηση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης με απορρόφηση, ενώπιον συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 7/10/2005). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 7/10/2005). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.).