Ετήσια Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/03/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Καποδιστρίου 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 2. Διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 23ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 4. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 5. Έγκριση μερίσματος χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 6. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 23ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 7. Έγκριση εκλογής Δημοσθένη Κονάρη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αλέξανδρου Βαρλά. 8. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την 23η εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005. 9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005. 10. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 11. Τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού. 12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την 24η εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 και έγκριση αμοιβής των. Διάφορα θέματα. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καποδιστρίου 5, Βάρη) τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή, εφόσον είναι κάτοχοι μετοχών των οποίων η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζιτική Εταιρεία καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.