Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/05/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), Αθήvα, Ακαδημίας 7, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση δι' απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Υποβολή και έγκριση της Λογιστικής Κατάστασης (Ισολογισμού Μετασχηματισμού) της 31.7.2005. 3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Εκθέσεων και λοιπών Δηλώσεων Ανεξάρτητου Ελεγκτικού Οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευομένων εταιριών και τη σχέση ανταλλαγής σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών. 4. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920). 5. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρίας και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 6. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση συμβάσεων με τον σύμβουλο ή τον ανάδοχο, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του Πληροφοριακού Εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. δ του ν. 3401/2005, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, β) με κεφαλαιοποίηση αφενός του Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ" και αφετέρου μέρους του Λογαριασμού Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον της Εταιρίας,μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις. Στη Γεvική Συvέλευση, σύμφωvα με τo άρθρo 12 τoυ καταστατικoύ της Εταιρείας, μπoρεί vα συμμετάσχει, είτε αυτoπρoσώπως είτε δι' αvτιπρoσώπoυ, κάθε μέτoχoς μιάς τoυλάχιστον μετoχής πoυ παρέχει τo δικαίωμα μιάς ψήφoυ. Οι μέτoχoι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.