Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/05/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λ.Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω ενσωμάτωσης των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή Ομολογιών του Μ.Ο.Δ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. της 8/2/2004 και του Δ.Σ. της 11/6/2004, οι οποίες πιστοποιήθηκαν από το Δ.Σ. την 5/5/2005 και 6/2/2006. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005. 6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2006. 8. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής του. 10. Έγκριση αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου σε θυγατρικές. 11. Ενημέρωση για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 12. Έγκριση εξαγοράς ή απόκτησης στρατηγικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις. 13. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 166.74 Γλυφάδα).