Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 02/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, Θέρμη Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λήδα Μαρία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 01.01.2005 έως 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης καθώς και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις κατά την υπόλογη χρήση 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με το άρθρο 36 του K.N. 2190/20 όπως ισχύει. 4. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού. 5. Προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ.24 § 2 K.N.2190/20) των προαναφερομένων για την χρήση 2006, βάσει του αρθ.16 Ν. 2065/92. 6. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου. 7. Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 8. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ της Εταιρίας μας και των εταιριών με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και διακριτικό τίτλο Chipita International SA, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ και ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ (Απορροφούμενες Εταιρίες) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και ειδικότερα: (i) έγκριση του από 24/3/2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (ii) έγκριση της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920, (iii) έγκριση των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 2166/1993, καθώς και των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON ΑΕ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για το εύλογο και δίκαιο των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών και (iv) έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920. 9. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης συγχώνευσης, που προβλέπει και ορίζει το άρθρο 74 του ΚΝ 2190/1920. 10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 11. Ανακοινώσεις- διάφορα θέματα και αποφάσεις επ' αυτών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν είναι σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη Θεσσαλονίκης τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη Θεσσαλονίκης τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.