Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Καστρί Αττικής, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ATEbank (Ελευθερίου Βενιζέλου 154), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 1.1. - 31.12.2005, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2005. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη Χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2006. 5. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω Χ.Α. 6. Τροποποίηση του άρθρού 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και προσθήκη σ' αυτό Διακριτικού Τίτλου της Εταιρίας. 7. Έκκριση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη της ευθύνης τους έναντι τρίτων. 8. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους. β. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους. γ. Αν, τέλος, δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, ή να προβούν στη διαδικασία αποϋλοποίησης αυτών είτε μέσω των χειριστών τους, είτε μέσω της Εταιρίας (Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνος κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Λ. Συγγρού 165 - τηλ. 210-9379616) και στη συνέχεια στη δέσμευση αυτών σύμφωνα με τα παραπάνω, ή να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρίας (Ν. Σμύρνη - Λ. Συγγρού 165 - 1ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.