Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην Αίθουσα PRIVE της Αίγλης Ζαππείου (Κήποι Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.477.318,40, προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με συνακόλουθη έκδοση 3.870.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,64 έκαστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. 8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 9. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου. 11. Επικύρωση εκλογής νέου προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού. 12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (οδός Αυγής 53 και Ποταμού, 145 64 Κηφισιά, αρμόδιος κ. Ανδρέας Βουράκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09-14:00 π.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.