Α. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/06/2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή του Ισολογισμού της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2005. 3. Έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005, σύμφωνα με τον ισολογισμό. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και προέγκριση από 1-1-2006 έως 30-6-2007. 7. Έγκριση αμοιβής του β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση του έτους 2005 και προέγκριση από 1-1-2006 έως 30-6-2007. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία, σκοπούς. 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 10. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 11. Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας για πρακτορεύσεις πλοίων της εταιρείας ή άλλων εταιρειών και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 12. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του. 13. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 14.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας. 15.Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 16. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β. Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 & 1996 της Εταιρίας, την 04/06/2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του. 3. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές και έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.