Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN ATHENS, ημιώροφος, αίθουσα Cosmos ABC, Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 2. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 και έγκριση διανομής προμερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Προέγκριση αμοιβών εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.