Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, Δάφνης 6, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 2. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920. 4. Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. 5. Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 6. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920). 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Διάφορα θέματα - Εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των οποίων μετοχές έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση όλων ή μέρους των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας, Δάφνης 6 Παλαιό Ψυχικό (υπεύθυνη κα Αναστασία Ιωνά) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει έδρα στην Ελλάδα. Τέλος παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή στη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα.