Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αδριανή Ν.Δράμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν.Δράμας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους