Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου 112 γραφεία της (2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της (18ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επ' αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας και Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση των καταβληθέντων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά την διάρκεια επομένων χρήσεων. 5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Euro 334.800,00 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτου Ν. 2065/92 ποσού Euro 8.642,20 και αποθεματικού από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 326.157,80, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Euro 0,01 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 6. Επικύρωση των αποφάσεων του απερχομένου Δ.Σ. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας (Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής) τη προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της ανώνυμης Εταιρίας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης Εταιρίας του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής τους κατά τη Συνέλευση.