Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας – Νάουσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. και της Διοικήσεως για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Κύριοι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ Βέροιας-Νάουσας Τ.Θ.9 ΤΚ. 59200 Νάουσα τηλ.23320-42412: α) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.