Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Διάθεση κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005. 5. Εκλογή νέου Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 01-01-2006 έως 31-12-2006 καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και έγκριση των διενεργηθέντων πράξεων. 7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την επόμενη εταιρική χρήση, ήτοι από 01-01-2006 έως 31-12-2006. 9. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντές της Εταιρίας. 10. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και διευθυντές και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση. 11. Ανακοίνωση από το Δ.Σ. της Εταιρίας στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των κατά την κείμενη νομοθεσία απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρα.5 του κ.ν. 2190/1920 που αποφασίσθηκε στην από 28 Ιουνίου 2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 12. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρίας για την επωνυμία. 13. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας περί συμπλήρωσης του σκοπού. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 14. Υιοθέτηση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στο προσωπικό, στους διευθυντές και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 13 παρα. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 15. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Για τις μετοχές που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στο Χ.Α., οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης μετοχών δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.