Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 παρ. 2 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Oμίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας Παιανία Αττικής, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη βεβαίωση του χειριστού τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή, (σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.), τη βεβαίωση του Κ.Α.Α., περί δεσμεύσεως των μετοχών τους. Τις αποδείξεις καταθέσεως των βεβαιώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους πρέπει να καταθέσουν οι κ.κ. Μέτοχοι μέσα στην ίδια πιο πάνω ημερομηνία στα γραφεία της Εταιρείας.