Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Μπενάκη 5, στην Μεταμόρφωση, του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 6. Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. της Εταιρίας, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ., στους Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 8. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου. 9. Τροποποίηση των άρθρων 6, 14, 20 και 26 του Καταστατικού της Εταιρίας, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3156/2003, ως ισχύει. 10. Απόφαση περί απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία μέσω του Χ.Α., μέχρι του 10% του συνόλου των εν κυκλοφορία και πλήρως εξοφλημένων μετοχών της, αφαιρουμένου του συνόλου των μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5-14 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρίας (Μπενάκη 5, Μεταμόρφωση Δήμου Χαλανδρίου) κατά περίπτωση σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης, οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν Χειριστή, απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.