Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Αυλώνα Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2005-31/12/2005 και υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επ αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005. 3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη εταιρική χρήση 1/1/2005-31/12/2005. 4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 6. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Δ.Σ. 8. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας α) από αναπροσαρμογή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92, β) από καταβολή μετρητών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους. Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας οφείλουν: Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν, τέλος, δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Αυλώνα θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.