Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο "ΤΙΤΑΝΙΑ", αίθουσα "ΝΙΚΗ", συνεδριακό κέντρο "ΕΥΡΩΠΗ", Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των απλών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005 έως 31/12/2005 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2005 - 31/12/2005 και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας. 4. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., των Ελεγκτών και των υπογραφόντων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση και έγκριση της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και διευθυντών που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 7. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 8. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας. 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) Ευρώ και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό ειδικότερων όρων. 11. Τροποποίηση του άρθρου 6 με την προσθήκη νέας παραγράφου 6, του άρθρου 12 παράγραφος 2 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 του καταστατικού της Εταιρίας, για λόγους εναρμόνισης με το Ν. 3156/2003, όπως ισχύει. Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.