Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Στρ. Κακαβού 3, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2005. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2006 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιρίας) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής των. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2006, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως επίσης και τον προσδιορισμό αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Δ.Σ. αυτής, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους που θα συνέλθει το εξάμηνο του έτους 2007. 5. Ειδική έγκριση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. 7. Έγκριση διανομής κερδών της 19ης εταιρικής χρήσης 2005 (Διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2005). 8. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: 1.Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 2. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΑΑ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.