Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Πειραιά, Μαυροκορδάτου 11-13, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση διανομής κερδών της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρίας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2006, και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Εκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και την προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 6. Καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος για την χρήση 2005 και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του. 7. Προέγκριση δαπάνης για την αγορά αγαθών από την ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. και την παροχή υπηρεσιών από την MMS - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 8. Αλλαγή επωνυμίας και τροποποίοηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α., από την οποία να προκύπτει η ιδιότητά τους του μετόχου και ο αριθμός των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13 Πειραιάς) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.