Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Σαλαμίνος 10, Πειραιάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή, και έγκριση του πίνακα διάθεσης κερδών της χρήσης 2005. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2005 - 31/12/2005 καθώς και των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλοποίηση μέρους α) αποθεματικών, β) από τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο και γ) του υπολοίπου των κερδών εις νέο, με διανομή δωρεάν μετοχών. 4. Έγκριση καταβολής μερίσματος ευρώ 0,07 ανά μετοχή, ορισμός ημερομηνίας αποκοπής, ορισμός ημερομηνίας έναρξης διανομής του και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του. 5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός αμοιβής τους. 7. Έγκριση παροχής εγγυήσεων στις θυγατρικές εταιρείες μέσω του Δ.Σ. 8. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών για την οικονομική χρήση 1/1/2005 - 31/12/2005 και προέγκριση αμοιβών για την οικονομική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006. 9. Έγκριση συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της εταιρείας σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιρειών κοινού αντικειμένου. 10. Έγκριση εκλεχθέντων νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 11. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 12. Λήψη απόφασης για εξαγορά του εναπομείναντος 14,23% της ήδη κατά 85,77% θυγατρικής μας εταιρίας ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. 13. Έγκριση κάλυψης ιδίας συμμετοχής ποσού 1.351.094,75 ευρώ με σχηματισμό έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού, για την κατασκευή νέου συσκευαστηρίου, επένδυση που έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. 14. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - λοιπές εγκρίσεις. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 22/6/2006). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε., στον Πειραιά, οδός Σαλαμίνος αριθ. 10, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι την 22/6/2006). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.). Το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας, βρίσκεται προς διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Έδρας της Εταιρείας (οδός Σαλαμίνος 10, Πειραιάς, 4ος όροφος, Κα Σαρρή).