Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα (Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση 2005 (01.01.2005 μέχρι 31.12.2005) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Δ.Σ. στην χρήση 2006 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2005. 6. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. 7. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 8. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.