Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Μεσογείων 109-111, Συγκρότημα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, κτίριο Γ1, στον 7ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρία από 1.7.2006 έως 30.6.2007. 5. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς. 6. Εγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στη Λ. Μεσογείων 109-111 Αθήνα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΣΑΤ πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν απόϋλοποιήσει ακόμα τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.