Α. 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2005, με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2005 των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2006. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες (κοινές και προνομιούχες) μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν από την εταιρία εντός της χρήσης 2005 σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. 8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες στη χρήση 2006. 9. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β. 66η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20), με θέμα ημερήσιας διάταξης: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία ΚΑΑ ΑΕ τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. - Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι, 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.