Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ", Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εικοστής Πέμπτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση της από το Δ.Σ προτεινόμενης διανομής μερίσματος χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Δ.Σ. συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2006 - 30.06.2007 και έγκριση καταβληθέντων σ' αυτούς μισθών. 7. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του κ.ν 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση Εταιρειών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 8. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στον Γραμματέα της για να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 στον 7ο όροφο του κτηρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ") στην υπηρεσία μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στη παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δεν έχουν αποϋλοποιήσει ακόμη τις μετοχές τους πρέπει να καταθέσουν τους αποθετήριους τίτλους ή τους τίτλους των μετοχών που κατέχουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας και στις ίδιες προθεσμίες. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.