Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως 1.1.2005 - 31.12.2005, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επ’ αυτών και των πεπραγμένων υπολόγου χρήσεως και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων υπολόγου χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Έγκριση Διαθέσεως Κερδών χρήσεως 1.1. - 31.12.2005, λήψη αποφάσεως για διανομή μερίσματος και καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2005) και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2006-2007). 6. Επικύρωση της εκλογής προσωρινού συμβούλου - μέλους του Δ.Σ. που εκλέχθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό Euro 292.519,92, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων Ν. 2065/92 ποσού Euro 253.066,76, εκτάκτου αποθεματικού Euro 29.347,03 και από καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 10.106,13, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό Euro 0,07 (σε Euro 1,58) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 8. Επικύρωση των ληφθέντων κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνος κ. Α. Σταμπουλής) τη προβλεπόμενη από το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών της ανώνυμης εταιρείας Κεντρικό Aποθετήριο Aξιών Α.Ε. ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση.