Η εταιρία LOGICDIS Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα: «Στην B Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 18ης Σεπτεμβρίου 2006, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 7 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι κατείχαν 9.995.385 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 23.166.015 κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 43,15 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 18.069.491,70 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,08 ευρώ. Θέμα 2ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 18.069.491,70 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,08 ευρώ σε 0,30 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Θέμα 3ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή. Ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους 56.000.000 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις νέες μετοχές, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 4 του Καταστατικού και στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Το σύνολο των νέων μετοχών θα διατεθεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου με ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συνολικά και σε περίπτωση κάλυψης 100% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν 20.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμή διάθεσης 2,80 ευρώ ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 56.000.000 ευρώ, μείον τις δαπάνες έκδοσης εκτιμώμενου ποσού 2.200.000 ευρώ, ήτοι εκτιμώμενου καθαρού ποσού περίπου 53.800.000 ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: Ποσό 27.000.000 ευρώ για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Singular Software και Singular Integrator. Ποσό 6.000.000 ευρώ για αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού Ποσό 6.000.000 ευρώ για αναδιοργάνωση της Εταιρείας στα πλαίσια του νέου Ομιλικού σχήματος Ποσό 6.800.000 ευρώ για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης Ποσό 8.000.000 ευρώ για το επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών, την είσοδο σε νέες αγορές και τομείς υψηλής τεχνολογίας και γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων. Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από την Γενική Συνέλευση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, η εταιρία Greek Information Technology Holdings A.E. μέτοχος κατά 41,52 % της Εταιρίας δήλωσε ότι προτίθεται να διατηρήσει τον αριθμό των μετοχών που κατέχει την 18/09/2006 ημέρα της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών ii) για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Επίσης, παρασχέθηκε στην Γενική Συνέλευση το σύνολο της πληροφόρησης που προβλέπεται από το άρθρο 289 του Κανονισμού του ΧΑ. Θέμα 4ο Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω των ανωτέρω και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Εγκρίθηκε, ομόφωνα, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία των αποφάσεων επί των θεμάτων 1 έως 3 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας τροποποιείται και ανέρχεται σε 12.949.804,50 ευρώ διαιρεμένο σε 43.166.015 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Θέμα 5ο Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από το προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση της τιμής διάθεσης των μετοχών, από 2,22 ευρώ σε 2,90 ευρώ ανά μετοχή, του 5ετούς προγράμματος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από τα μέλη του ΔΣ, τους Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) που είχε αποφασισθεί από την Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 26/05/2006.