Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 24/11/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στο ξενοδοχείο King George Palace, στην Αθήνα, Βασ. Γεωργίου A' 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του. 2. Ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την έκδοση ομολογιακών δανείων - τροποποίηση των άρθρων 14 και 17 του καταστατικού της Τράπεζας. 3. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, με τη μορφή παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών (stock option plan), κατ' άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. 4. Έγκριση έκδοσης προγραμμάτων ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Notes) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για την υλοποίηση των προγραμμάτων και τον καθορισμό των όρων αυτών. 5. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της Τράπεζας, άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 6. Αλλαγές και τροποποιήσεις του καταστατικού της Τράπεζας σχετικά με (i) το σκοπό της, άρθρο 3, (ii) τον ορισμό υποκατάστατων οργάνων του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 14 παρ. 3 και (iii) τη μορφή τίτλων μετοχών, άρθρο 7 παρ. 2. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Τράπεζας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Proton Τράπεζα (Έσλιν και Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Proton Τράπεζα (Έσλιν και Αμαλιάδος αρ. 20, Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.