Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου, στη Νέα Ιωνία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2006 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρίας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 6. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ρύθμιση κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προέκυψαν από την διενέργεια του Reverse split σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της από 26/05/2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 8. Έγκριση της από 22/02/2007 απόφασης του Δ.Σ. για την χρονική παράταση χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 11.351.162,10 ευρώ, που αποφασίσθηκε από την Β' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22.12.2004. 9. Αλλαγή χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. 11. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας. 12. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιριών. 13. Σύναψη ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας. 14. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 15. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) - και να προσκομίσουν, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Ν. Ιωνία) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.