Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στην Αίγλη του Ζαππείου, αίθουσα Πριβέ, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της διαχειριστικής χρήσης 2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης περί της διάθεσης των κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης του έτους 2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Εκλογή νέου Δ.Σ. 6. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. 8. Επικύρωση συμβάσεως συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920. 9. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης Ν.3299. 10. Διάφορα άλλα συναφή θέματα. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στο Τμήμα Μετόχων (οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου 24, Αθήνα, Τηλ. 210 3385000) ή με αποστολή της μέσω fax. 210 33 85 096. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως, κατά τα άνω οριζόμενα, τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεων Μετοχών και, σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεώς τους στη Συνέλευση, να ορίσουν αντιπρόσωπό τους.