Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/05/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο της Εταιρίας "Nana beach", στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2006. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Τροποποίηση του Άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 6. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7.Έγκριση για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ. 8. Διάφορα άλλα θέματα. Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει πέντε πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως να έχουν καταθέσει - προσκομίσει στα γραφεία της εταιρείας την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί με αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους, σύμφωνα με το Νόμο.