Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006, εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της 31.12.2006. 3. Έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2006, σύμφωνα με τον ισολογισμό. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2006. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2006 και προέγκριση από 1.1.2007 έως 30.6.2008. 7. Έγκριση αμοιβής του Β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006. Προέγκριση αμοιβής των Α’ και Β’ Αντιπροέδρων του Δ.Σ., του Διευθύνοντος και του Αναπλ. Διευθύνοντος Συμβούλου από 1.1.2007 έως 30.6.2008. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. 9. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.