Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίας Παρασκευής 36-38, στον Δήμο Περιστερίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως και 31/12/2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 έως 31/12/2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών τους για το διάστημα μέχρι 30/6/2008. 6. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 7. Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 8. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 9. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: 1. Εάν οι μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, οδός Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. 2. Εάν οι μετοχές τους, βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Αγ. Παρασκευής 36-38, Περιστέρι, (γραφείο μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας την βεβαίωση (απόδειξη) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα της κατάθεσης της βεβαιώσεως του Κ.Α.Α και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.