Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ., με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους. Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας οφείλουν: Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν, τέλος, δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Αυλώνα θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.