Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Πεντέλης 48, Βριλήσσια, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Κερδών) της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 01.01.2006 - 31.12.2006 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (20η) χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές και υπαλλήλους αυτής προκειμένου να συμμετέχουν και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 5. Παροχή της άδειας του άρθρου 23α παρ. 2 Ν. 2190/1920. 6. Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006. 7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ενδοεταιρικών Συναλλαγών. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν τα σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., τα οποία εκδίδουν και τους παραδίδουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.