Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). 5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2007. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007 και έγκριση της αμοιβής του. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Τροποποίηση των άρθρων 2, 17 και 22 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Σύναψη ομολογιακού Δανείου. 10. Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27, Παράδεισος Αμαρουσίου) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.