Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006. 4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2007. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. 8. Προσθήκη δραστηριότητας στο άρθρο 2 σκοπός της εταιρίας. 9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρίας σε νέο κείμενο. 10. Έγκριση Προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν.2190/1920. 11. Έγκριση για αγορά από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.2 εδαφ. στ. του ν.2190/1920, ιδίων μετοχών με σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρίας από Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών. 12. Αλλα θέματα και ανακοινώσεις. Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, ο κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).