Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, κτίριο 14Β, Σπάτα Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 - 31/12/2006 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 3. Εγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση για τη χρήση 2007. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 2007. 5. Tροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας). 6. Eγκριση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας OLYMPIC CATERING A.E., της σύμβασης εντολής και εργολαβικού δίκης με την δικηγορική εταιρεία Γ.Δ. ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ - Κ.Θ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ - Α.Π. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ, αναφορικά με την σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης της OLYMPIC CATERING A.E., για την κίνηση της διαιτητικής διαδικασίας του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/56 κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/96 ή βεβαίωση που να αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι κ.κ. Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν ακόμα αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τον Νόμο, να τις καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, Σπάτα Αττικής - κτίριο 14Β) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Οι σχετικές βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, τα πληρεξούσια και έγγραφα νομιμοποιήσεων των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.