Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, στην έδρα της Εταιρίας, Μελίτωνα 5 -7, Γέρακας Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006), σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, μετά από υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων χρήσεως και των οικονομικών καταστάσεων, της Επεξηγηματικής Εκθέσεως αυτού και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση Διαθέσεως Κερδών χρήσεως 1.1.2006 -31.12.2006 και διανομής μερίσματος. Καθορισμός δικαιούχων και ημερομηνίας αποκοπής δικαιώματος απόληψης μερίσματος χρήσης 2006. 3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. 4. Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως (2006) και προέγκριση συμβάσεων και καταβληθησομένων προς τα εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών και αποζημιώσεων κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων (2006-2007) σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Ανάκληση της από 30.6.2005 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για έκδοση Ομολογιακού Δανείου. Λήψη αποφάσεως για έκδοση ενός ή περισσότερων Ομολογιακών Δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των (Euro 12.000.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3156/2003. Παροχή ανέκκλητης εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διαπραγμάτευση των όρων, την παροχή ασφαλειών και την υπογραφή των συμβάσεων διαχείρισης και ομολογιακών δανείων με οιαδήποτε δανείστρια τράπεζα ή κοινοπραξία τραπεζών. 8. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου και να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων στην έδρα της Εταιρείας (Μελίτωνα 5 - 7, Γέρακας Αττικής, Υπεύθυνη κα Μ. Φωτεινοπούλου), τη προβλεπόμενη βεβαίωση ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτήν, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης τους κατά τη Συνέλευση. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευση στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π.).