Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο υποκατάστημα της Εταιρίας, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στις Αφίδνες, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2006 - 31.12.2006 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής κερδών της χρήσεως 01.01.2006 - 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρείας και για τις ενοποιημένες καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 6.Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920. 7. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας. 8. Τροποποίηση του άρθρου11 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός χρόνου της θητείας του.10. Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 11.Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α., από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα τους του μετόχου και ο αριθμός των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας (Μαυροκορδάτου 11-13 Πειραιάς) ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.