Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας - Νάουσας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Εγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2006 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως για τη χρήση 2006 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2007. 5. Επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους αυτού. 6. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Εκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους μέχρι 31 εκατομ. ευρώ, για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, διάρκειας μέχρι δεκαπέντε ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την έκδοση και τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού ομολογιακού δανείου και την διενέργεια όλων των σχετικών πράξεων για την ανωτέρω έκδοση και εκτέλεση αυτού. 8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Κύριοι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλισης αυτής, να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ Βέροιας-Νάουσας Τ.Θ.9 ΤΚ.59200 Νάουσα τηλ.23320-42412: α) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.