Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), Ακαδημίας 7, Αθήvα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 3. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και 32 του ν. 3371/2005. 5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 7. Πρόβλεψη αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να χορηγεί άδεια σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρίας. Στη Γεvική Συvέλευση, σύμφωvα με τo άρθρo 12 τoυ καταστατικoύ της Εταιρείας, μπoρεί vα συμμετάσχει, είτε αυτoπρoσώπως είτε δι' αvτιπρoσώπoυ, κάθε μέτoχoς μίας τoυλάχιστov μετoχής πoυ παρέχει τo δικαίωμα μιας ψήφoυ. Οι μέτoχoι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας (Βουκουρεστίου 28, Αθήνα) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.