Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 10ην Οκτωβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στο υποκατάστημά μας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, μετά την από 14.09.2007 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου εταιρίας. Στη συνέλευση παρευρέθησαν 9 μέτοχοι, κάτοχοι αριθμού μετοχών 8.708.656 επί συνόλου 12.902.400 μετοχών της εταιρίας, που εκπροσωπούν το εξήντα επτά και σαράντα εννέα τοις εκατό 67,49% - του μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή πάνω από τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρξε εξαιρετική απαρτία (αρθρο 29 παρ.3 ΚΝ 2190/1920), η οποία απαιτείται για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι κάτωθι αποφάσεις: 1. Εγκρίθηκε το από 20 Ιουλίου 2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των τριών πρώτων από την τελευταία. Σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο, οι σχέσεις ανταλλαγής των μετοχών των Συγχωνευομένων Εταιριών συνεπεία της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής: (α) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό των μετοχών που κατέχουν προ της συγχώνευσης, των οποίων η ονομαστική αξία παραμένει η ίδια, ήτοι 0,3 ευρώ ανά μετοχή, (β) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία, που κατέχουν σήμερα, με 11,44 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 0,3 Ευρώ η κάθε μία (δηλαδή οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρίας θα λάβουν συνολικά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες (2.860.000) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας), (γ) Οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρίας (πλην της Απορροφώσας η οποία κατέχει 128.571 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρίας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία, που κατέχουν σήμερα, με 4 νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε μία. (δ) Δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές συνεπεία της απορρόφησης της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρίας καθόσον αυτή είναι 100% θυγατρική της Απορροφώσας. Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν μετά από ανάγνωση α) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών και γ) της έκθεσης αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων για το εύλογο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής. 2. Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΙΜΠΕΡΙΟ - ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με απορρόφηση των τριών πρώτων από την τελευταία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 επόμενα του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93. 3. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΛΛΑΣ ΜΟΥΒΕΡΣ ΚΟΝΖΑΛΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ, EXECUTIVE LOGISTICS ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της περί μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε: α) κατά το ποσό του ευρώ ενός εκατομμυρίου τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (1.032.500) που αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών αφαιρουμένων όμως των συμμετοχών μεταξύ των Συγχωνευομένων Εταιρειών- καθώς και (β) κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (185.500) για λόγους στρογγυλοποίησης από τα αποθεματικά της Εταιρείας και ειδικότερα κατά το ποσό των 78.316,06 ευρώ από το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 28 του ν. 3091/2002 και κατά το ποσό των 107.183,94 ευρώ από το αποθεματικό «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων", με την έκδοση 4.060.000 πρόσθετων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ εκάστης. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις ως άνω αυξήσεις θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (5.088.720) διαιρούμενο σε δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (16.962.400) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,3 ευρώ. 4.Εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Γιάννης Αρβανίτης για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης. 5. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από την εν λόγω συγχώνευση. 6. Εγκρίθηκε η παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920 χορηγήθηκε άδεια στο σύνολο των μελών του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν για λογαριασμό εταιριών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με το σκοπό της Εταιρείας και στις οποίες σήμερα τα πρόσωπα αυτά είναι εταίροι, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή μέτοχοι πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ενεργώντας ως εταίροι, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου ή μέτοχοι στις εταιρείες αυτές. 7. Εγκρίθηκε η σύμβαση εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Γαλιάσου Μιχαήλ, με την ιδιότητα του Εμπορικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 8. Εγκρίθηκε η σύμβασης εργασίας μεταξύ της εταιρείας και του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ Σπυρίδωνος Παπαρούνη, με την ιδιότητα του Διευθυντή Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. 9. Εγκρίθηκε η από 20/09/2007 αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. Προυσανίδη Γεώργιου, Μη Εκτελεστικού-Ανεξάρτητου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τον κ. κ. Naji Khairallah, και αποφασίσθηκε να τεθεί προς έγκριση εκ νέου στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόσον το θέμα αυτό δεν είχε ρητά περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη δεδομένου ότι η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης είχε ήδη δημοσιευτεί προ της παραίτησης.